L'executiu del vi Charles Banks va ser condemnat ahir a quatre anys de presó federal per haver defraudat milions de dòlars a l'estrella retirada de l'NBA, Tim Duncan. El jutge de districte dels Estats Units, Fred Biery, també va ordenar a Banks, assessor financer i fundador de Terroir Life, que posseeix o gestiona gairebé una dotzena de cellers de Califòrnia, Nova Zelanda i Sud-àfrica, que paguin a Duncan 7,5 milions de dòlars en restitució i servissin tres anys d’alliberament supervisat. després d’acabar el temps de presó.
En una declaració a la sala judicial de San Antonio abans que el jutge dictés la sentència, Banks va demanar perdó a la seva família i va dir al seu antic client: 'Tim, ho sento'. Els bancs es van declarar culpables d’un càrrec de frau per cable a l'abril.
El cas es deriva de les denúncies de l'ex-estrella de la NBA, Tim Duncan, un client de llarga data de Banks, que diu que va ser enganyat per milions de dòlars en diverses inversions que els bancs van fer en nom seu. En una 'declaració de fets' presentada el 31 de març, els advocats de Banks van admetre que tergiversava els termes d'un acord que Duncan va signar relacionat amb inversions en una empresa de marxandatge esportiu anomenada Gameday. 'Charles Banks va actuar amb la intenció de enganyar a Tim Duncan', deia el document.
En una vista abans de la sentència ahir, Duncan va dir que els bancs podrien haver resolt això sense advocats. 'Només volia que posseís, pagueu i seguiríem endavant', va dir Duncan. 'No ho faria, així que ara estem aquí davant d'això davant d'un jutge'. En una declaració presentada al tribunal, Duncan va declarar: '[Els bancs] van guanyar la meva confiança com a assessor i amic financer'.
Incertesa a Mayacamas
Els problemes legals dels bancs estan lluny d’haver-se acabat. També s'enfronta a una demanda civil de Duncan per les inversions, així com a les acusacions que va desviar alguns d'aquests diners a si mateix. El cas no implica cap de les empreses vitivinícoles dels bancs i els executius de Terroir Life insisteixen que la companyia funciona correctament. 'Els nostres pensaments estan en Charles i la seva família', va dir el CEO Kevin McGee Wine Spectator . 'Com que el cas estava separat de Terroir, estàvem llegint tots sobre el tema, i ens sentim realment malament per a ell i la seva família'. Els bancs van deixar el càrrec de conseller delegat després de la seva negociació.
Però Banks ha estat enredant en un tribunal civil amb els seus socis comercials Mayacamas , el celler Napa, ell i la seva dona comprat el 2013 amb American Eagle Outfitters i el president de DSW Jay Schottenstein i la seva família .
Els Schottensteins demanden els bancs per incompliment del deure fiduciari i li demanen que deixi el càrrec de president del celler. Ells creuen que l'estatus dels bancs com a criminal condemnat posa en greu risc les llicències i permisos de Mayacamas.
quin vi s’adapta millor als espaguetis
Segons els documents presentats al Tribunal Superior del Comtat de Napa, els Schottensteins sostenen que, després de l'acusació dels bancs, va desviar fons de Mayacamas per ajudar a pagar els seus costosos honoraris legals. A més, creuen que va dirigir més de 500.000 dòlars de vendes de vins de Mayacamas a la seva pròpia empresa, Terroir, per pagar suposadament comissions de màrqueting que no s'han facturat. La compra de Mayacamas va suposar una inversió personal per a Banks Terroir simplement proporciona suport de màrqueting i vendes per a la marca.
A més, els Schottensteins al·legen que els bancs van comercialitzar Mayacamas per a la venda sense consentiment i es van negar a revelar els noms dels compradors interessats. I afirmen que els bancs van deixar de pagar la seva part dels costos operatius del celler.
Ni els advocats de Bancs ni els Schottensteins han respost a les sol·licituds de comentaris.
quin tipus de vi servir amb pernil
Aquesta és la segona demanda entre els propietaris de Mayacamas. Els bancs van presentar una demanda contra els Schottensteins l'any passat en un intent de dissoldre la seva associació. Va al·legar que la família es va negar, en diverses ocasions, a permetre que Mayacamas es beneficiés i tingués accés a les línies de crèdit. Els bancs també van afirmar que van comprar articles innecessaris amb els diners de la companyia i van bloquejar els pagaments deguts a Terroir. Aquella demanda es va desestimar el gener del 2017 després que les parts es resolguessin fora del jutjat.
Abans de presentar la demanda, els Schottensteins van convocar una reunió especial del consell d'administració de Mayacamas per al 7 d'abril, amb l'ordre del dia de substituir Banks com a director i destituir-lo com a president. Banks va ser un no-show. Després van presentar una demanda. Els Schottensteins demanen la retirada dels bancs, així com una indemnització per danys i despeses legals.
Els bancs s’enfronten potencialment a més conseqüències de la seva condemna a l’estranger. Degut als seus vincles amb el celler Trinity Hill Winery, amb seu a Nova Zelanda, del qual Terroir va adquirir una quota de control el 2014 , L'Overseas Investment Office de Nova Zelanda, una agència governamental responsable de regular la inversió estrangera directa, posa en dubte el 'bon caràcter' dels bancs.
L'agència va emetre un comunicat afirmant que, 'a la llum de la petició de culpabilitat del Sr. Banks, l'OIO està considerant si el Sr. Banks continua tenint un bon caràcter i s'ha reunit amb els representants de Terroir Winery Fund per deixar clar que, segons el nostre punt de vista, el Sr. Banks és poc probable que compleixi la seva obligació permanent de bon caràcter '. La declaració conclou que si es considera que Banks no té un bon caràcter, intentaran eliminar-lo de la seva associació amb Trinity Hills.
La propera audiència prevista per al cas Mayacamas serà el 19 de setembre a Napa, però els bancs no hi assistiran en persona. Està previst que es presenti a la presó federal el 28 d’agost.